TCL集团:聘任屠树毅先生为本公司董事会秘书

    TCL 集团股份有限公司(以下略语“本公司”或“公司”)第三届董事会第 三十六次汇合点于 2011 年 3 月 25 日以电子邮件和描写外形收回注意到,2011岁 3月30日进行,由传染:扩散。董事会该当分担11名董事的付诸表决。,现实插上一手开票 11位董事。汇合点经过死去开票付诸表决。。这次汇合点的集合适合《公司条例》及本公 公司条例的涉及规定。

    一、汇合点以11票经过。,0弃权,0票反评议和经过约定约定。 董事会部长的广告。 

公司董事长李东升医生提高,董事会加入紧密结合屠树毅医生(简介见附件) 董事会部长,自董事会约定之日起,直至现期董事会任期服满。 (到2011年6月20日)。 

    深圳保护交易税对屠树毅医生的董事会部长供职资历无异议。 

    公司 CFO(首座财务官)黄旭斌医生将不再代行董事会部长的义务,董事会 黄旭斌医生辛勤任务对公司的奉献 深远的道谢的话。

    二、汇合点以11票经过。,0弃权,反采取和经过家庭般的温暖把持条例的0票 扇动的实行方案。 

实行企业家庭般的温暖把持根本公认为优秀的和忍受,土地 中国1971证监会、广东保护监视管理局的涉及请求,公司于2011实行并实行家庭般的温暖把持条例。 扇动指导机组,气流了《家庭般的温暖把持规扇动的实行方案,不隐瞒的促进家庭般的温暖把持身体 扇动任务的有组织的脔割与任务计划,促进财务报告家庭般的温暖把持新生事物、其 评价与审计任务。 

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